제 26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아             래    

1. 일 시 : 2025 년 3 월 28 일(금요일) 오전 10 시

1. 장 소 : 본점 회의실 2층(충남 아산시 온천대로 1122번길 46-5)

(구주소: 충남 아산시 득산동 312 – 26)

1. 회의목적사항

가. 부의 안건
제 1호 의안 : 제 26기(2024년 01월 01일∼2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제 3호 의안 : 명의개서대리인의 주소변경의 건
제 4호 의안 : 이사 선임(중임)의 건
제 5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

<지참서류>

1) 주주가 직접 참석하는 경우: 인감도장 및 인감증명서 1통, 신분증
2) 대리인이 참석 : 주주총회 대리인위임장(인감도장 날인) 및 인감증명서 1통, 대리인 신분증

2025 년 3 월 13 일

주식회사 세라컴 대표이사 이 강 홍  

 

<제 1호 의안 관련 특이사항>
- 2024 회계년도 재무제표를 제출하여 설명하고, 그에 대한 승인을 구하여야 하나, 외부감사 지연으로 인한 결과 수치 미확정으로 추후 확정시 이를 바탕으로 이사회 및 주주총회를 다시 소집하여 재부의 하기로 하다.