제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아             래  

 

1. 일 시 : 2022 년 3 월 31 일(목요일) 오전 10 시

1. 장 소 : 본점 회의실 (충남 아산시 온천대로 1122번길 46-5)

(구주소: 충남 아산시 득산동 312 – 26)

1. 회의목적사항

가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 23기(2021년 01월 01일∼2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 사외이사, 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 6호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제 7호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건


<지참서류>

1) 주주가 직접 참석하는 경우: 인감도장 및 인감증명서 1통, 신분증

2) 대리인이 참석 : 주주총회 대리인위임장(인감도장 날인) 및 인감증명서 1통, 대리인 신분증

• 발열,기침 증상이 있거나, 마스크 미착용시, 입실이 불가합니다.

2022 년 3 월 16 일

주식회사 세라컴 대표이사 이 강 홍